---

Скачать книгу

---

оформлении вклада;

      – оплата акций (долей);

      – ошибки при переходе прав на акции (доли):

      ♦ продавец не мог их отчуждать;

      ♦ не были соблюдены необходимые процедуры – одобрение, подтверждение отказа, получение согласия и т. д.;

      ♦ не было необходимого согласования (или уведомления) сделки с ФАС;

      ♦ сделка может быть признана недействительной;

      ♦ нарушения произошли при расчетах по сделке;

      – поиск ошибок в учредительных документах конкурента. Встречаются случаи, когда собрание акционеров решает расформировать совет директоров, но забывает внести соответствующие изменения в устав, при этом начинает принимать решения вместо совета директоров;

      – неверное использование данных оценки.

      2. Трудовые отношения:

      – система кадровой документации на предприятии;

      – профсоюзы;

      – предписания контрольно-надзорных органов.

      3. Отношения в сфере недвижимости:

      – неправильное оформление прав;

      – права не зарегистрированы в реестре;

      – активы «висят» на подставной фирме;

      – продажа активов по заниженной стоимости;

      – нарушение в пользовании недвижимостью.

      4. Земельные отношения:

      – использование земли без учета категории и вида разрешенного использования;

      – нормы специального регулирования сельскохозяйственных земель;

      – нарушение процедуры согласования при строительстве;

      – экологические нарушения;

      – ухудшение качества земли.

      5. Интеллектуальная собственность:

      – не зарегистрирован товарный знак;

      – ошибки при регистрации товарной марки;

      – пропуск срока действия лицензий, сертификатов;

      – нарушения при лицензировании или сертификации деятельности.

      6. Хозяйственные операции общества:

      – экономически нецелесообразные сделки;

      – причинение обществу убытков;

      – доведение общества до состояния банкротства;

      – занижение стоимости сделок;

      – несогласование крупных сделок;

      – нарушение процедуры заключения сделок с заинтересованностью и т. п.

      7. Экологическое законодательство:

      – нарушение в экологической сфере (в том числе уголовные преступления);

      – проработка возможности экологического гринмейла.

      8. Задолженности – кредиторская и дебиторская:

      – неплатежеспособность должников;

      – проверка структурированности кредиторской задолженности;

      – возможность скупки долгов конкурента;

      – наличие внебалансовых обязательств;

      – наличие подконтрольной конкуренту задолженности;

      – возможность искусственного создания задолженности.

      9. Судебные споры и возможные претензии:

      – риск конкурента оказаться должником;

      – риск

---

Скачать книгу