Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. П. В. Ревенков
Управление, подбор персонала. Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
- Название
- Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
- Автор:
- П. В. Ревенков
- Серия:
- Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
- Жанр:
- Управление, подбор персонала
- Год выпуска:
- 2016
- isbn:
- 978-5-406-04817-7
- Аннотация:
- Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.