Финансовый мониторинг. Том II. Коллектив авторов
Читать онлайн книгу.
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Закона № 115.
Документы, содержащие вышеназванные сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.
О правилах контроля и о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам сказано подробнее в последующих параграфах данной главы учебного пособия.
1.1.3. Право на получение информации, которая необходима субъектам Закона № 115 для исполнения его требований
Напомним, что в части 5 статьи 9 («Предоставление информации и документов») Закона № 115 предусматривается обязанность федеральных органов государственной власти предоставлять информацию субъектам Закона № 115. Там сказано, что федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения:
– содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;
– содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
– об утерянных, недействительных паспортах;
– о паспортах умерших физических лиц;
– об утерянных бланках паспортов.
Как мы видим, в статье 9 Закона № 115 указаны только два государственных реестра. В действительности же реестров, которые могли бы на законных основаниях (если бы они были предусмотрены в статье 9 Закона № 115) использоваться субъектами Закона № 115, в несколько раз больше.
На наш взгляд, как уже говорилось в Главе 1 учебного пособия, законодатель, думается, мог бы, по крайней мере, например в целях усиления борьбы с оттоком капитала за рубеж, с финансированием терроризма предоставить субъектам Закона № 115 больше возможностей для пользования многочисленными реестрами, например таможенными реестрами.
Вместе с тем есть ряд доступных для пользователей информационных ресурсов[66]. В том числе таких как www.nalog.ru ; www.arbitr.ru . Может быть использован и такой ресурс, как http://fedresurs.ru . В частности, в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц – индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности – http://fedresurs.ru – можно почерпнуть много различной информации, относящейся к лицам, банкротству, обременению, торгам и другим существенным сведениям.
Значительный объем информации может быть получен при использовании сайта Министерства связи и массовых коммуникаций
См.: Амелин Р.В. К вопросу легального определения информационных ресурсов // Информационное право. 2016. – № 2. – С. 4–8. Шалаева Т.З. Правовой режим информационных ресурсов: проблемы правопонимания // Информационное право. – 2014. – № 4. – С. 4–9.