Менеджмент безопасности бизнеса. О. Ю. Захаров
Читать онлайн книгу.
анализа документов в действиях вашего должника могут просматриваться признаки состава преступления. В этом случае не целесообразно отправлять исковое заявление только в Арбитражный суд. Следует параллельно подготовить документы, как в Арбитражный суд, так и в прокуратуру. Но в прокуратуру или правоохранительные органы документы и заявление подается не на юридическое лицо, т.е. на банк или фирму, а на физическое лицо, т.е. его генерального директора и(или) главного бухгалтера.
Вначале необходимо выявить признаки состава преступления:
1. Подлог документов или их подделка.
2. Бегство должника вместе с полученными деньгами или ценностями.
3. Деньги или ценности получены путем обмана, введения в заблуждение.
4. Использование полученных заемных средств не по назначению.
В этом случае необходимо сразу же направлять заявление в прокуратуру. Прокурор может взять дело в свое производство, а может направить его в местный отдел внутренних дел, но вынужден будет поставить его у себя на контроль.
Форма заявления в прокуратуру
ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте заявления указывается следующее:
1. Когда, где, кто и какой договор заключил (копия прилагается).
2. Предмет и цена договора.
3. Обязательства сторон и условия их выполнения.
4. Кем нарушен договор (юридическое лицо и физическое лицо в нем).
5. Последствия нарушения договора.
6. Суммы прямого ущерба.
7. Суммы других убытков: другие затраты, упущенная выгода, штрафные санкции, проценты выплаты за кредит, если проданы товары и т.п.
8. Какие меры были предприняты для урегулирования спора (платежа), кем, когда и каковы их результаты.
9. Чем объясняет партнер нарушение принятых на себя обязательств.
10. Чем Вами опровергаются объяснения партнера.
11. Доказательства наличия признаков состава преступления, совершенного физическими лицами (их фамилии и должности).
12. На основании изложенного просим:
а) незамедлительно возбудить уголовное дело, оперативно и качественно провести расследование;
б) привлечь к уголовной ответственности__________________ – – генерального директора фирмы ____________________ – – г-на за хищение в особо крупных размерах;
в) срочно провести документальную проверку, ревизию (частичную или выборочную) для решения следующих вопросов: (указать, что именно нужно проверить) указать, что Вы готовы для проверки направить своего опытного бухгалтера;
г) раскрыть вопрос о том, имелись ли основания и реальные возможности выполнить принятые вашим партнером обязательства в момент заключения договора, раскрыть направленность умысла. Намеревался ли ваш партнер, честно выполнить обязательства или уже в момент заключения договора вынашивал намерение обмануть Вас. Это – ваш вывод в результате анализа последующего поведения партнера;
д) когда и как партнер распорядился перечисленными ему средствами;
е) какие реальные меры партнер принял для выполнения