Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer
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rel="nofollow" href="#ulink_0d16dad0-6df8-5324-8e3e-1701012a3adc">Disciplinary regime
h)Internal monitoring and assessment system
3The adoption of a compliance program as penalty
b)Implementation of the program
d)Sanctions for non-compliance
4.The Judicial Public Interest Agreement (“CJIP”)
a)Value of the CJIP for legal entities
b)Amount of the public interest fine
c)The compliance program imposed by the CJIP
d)The first ten CJIP entered into
III.Internal investigations in France
1.An incomplete legal framework
a)The requirement to avoid infringements of the employee‘s private life
b)The proportionality requirement
2.Practical advice for the investigating attorney
a)Witness interviews of employees
IV.How to handle audits carried out by the AFA
1.The off-site inspection
a)Receipt of the audit notification
b)Review of the documents submitted
2.The on-site inspection
a)List of persons to be interviewed
b)Conduction of the interviews
Anhang 1:Offenses against probity under French law
Anhang 2:Official AFA questionnaire (in English)
17. KapitelItalien
A.Materielles Korruptionsstrafrecht in Italien
I.Eigentliches Korruptionsstrafrecht
1.Amtsträgerkorruptionsstrafrecht
a)Amtsträger und gleichgestellte Personen
b)Amtsträgerkorruptionsdelikte
c)Erpressung im Amt und Straffreiheit des Gebers
d)Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer, europäischer und internationaler Amtsträger, Art. 322 bis CP
e)Handeltreiben mit unrechtmäßigem Einfluss auf Amtsträger, Art. 346 bis CP
f)Beteiligung an Amtsträgerkorruptionsdelikten, Art. 110 CP