Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer
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CP
2.Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr
3.Sonstige potentiell einschlägige Straftatbestände
B.Verbandsssanktionenrecht in Italien
I.Anwendungsbereich
2.Zurechnung der Straftat zum Verband
a)Mitarbeiter mit Leitungsfunktion („soggetti con funzioni apicali“)
c)Straftat im Interesse oder zum Vorteil des Unternehmens
3.Keine Exkulpation (Compliance Defence)
a)Ausschluss des Organisationsverschuldens bei leitenden Mitarbeitern aufgrund von Compliance-Programmen
b)Ausschluss des Organisationsverschuldens bei Untergebenen aufgrund von Compliance-Maßnahmen (Art. 7)
3.Rechtsnachfolge und Auflösung des Verbands
C.Compliance-Vorgaben und Internal Investigations
I.Compliance-Programme im Sinne des Verbandssanktionenrechts
II.Interne Untersuchungen („Internal Investigations“)
D.Kurze Hinweise zu Zuständigkeiten und Verfahren
18. KapitelCompliance-Systeme in Spanien
A.Hintergrund: Das Problem der Korruption in Spanien
B.Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen
C.Die Programme zur Kriminalprävention als Maßnahme zur Strafbefreiung oder -milderung
Anhang 1:Theoretisches Beispiel einer zusammenfassenden Tabelle eines Compliance-Modells in Spanien:
19. KapitelUnited Kingdom
B.History of Corporate Liability in the UK & Problems with the Identification Principle
C.Corporate Liability in the United States of America
D.Background to the Bribery Act 2010 and the Development of The Corporate Offence
III.Elements of the Offence