Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer
Читать онлайн книгу.
Teil Forensics & Internal Investigations
24. KapitelVerhalten bei und Verhaltensempfehlungen für Durchsuchungen
B.Strafprozessualer Rahmen
I.Zuständigkeit für die Anordnung der Durchsuchung
II.Voraussetzungen für die Durchsuchung beim Beschuldigten
III.Voraussetzungen für die Durchsuchung bei anderen Personen
IV.Voraussetzungen für die Durchsuchung bei Berufsgeheimnisträgern
V.Anforderungen an den Durchsuchungsbeschluss
VI.Orte und Gegenstände der Durchsuchung
C.Folgen der Durchsuchung
I.Sicherstellung und Beschlagnahme
3.Durchsicht von Papieren und elektronischen Speichermedien
D.Strategien zur Vermeidung einer Durchsuchung
E.Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Durchsuchung
III.Ablaufplan und Handlungsempfehlungen
IV.Kontaktaufnahme mit Unternehmensanwälten
V.Technische und organisatorische Vorbereitung
VI.Getrennte Aufbewahrung von beweiserheblichen Unterlagen
F.Verhaltensempfehlungen während der Durchsuchung
I.Ankunft der Ermittlungspersonen
II.Beginn der „eigentlichen“ Durchsuchung
IV.Verhaltensempfehlungen während der Durchsuchung
V.Fragen der Ermittlungspersonen
VI.Beendigung der Durchsuchung
G.Maßnahmen nach der Durchsuchung
H.Rechtsschutzmöglichkeiten
I.Rechtsschutz gegen die Durchsuchung
II.Rechtsschutz gegen die Sicherstellung
25. KapitelInternal Investigations in der Krise – Rechtliche Grundlagen
A.Pflicht zur Durchführung einer Internal Investigation
I.Rechtsgrundlagen der Untersuchungspflicht
1.Aufklärungspflicht als Ausfluss der allgemeinen Legalitäts- und Compliance-Pflichten
2.Pflicht zur Aufklärung und Untersuchung nach § 130 OWiG
3.Pflicht zur Aufklärung und Untersuchung als Ausfluss der Vermögenssorgepflicht