Internal Investigations. Dennis Bock
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von Wiederholungsfällen – besondere Beobachtung durch Zollbehörden
II.Interne Ermittlungen bei zu erwartenden Prüfungen der FKS
III.Interne Ermittlungen bei erkennbaren Missständen
C.Anlässe interner Ermittlungen im Bereich des Baustrafrechts
I.Interne Ermittlungen im Zuge eines Arbeitsunfalls
1.Interne Ermittlungen zwecks Verteidigung
2.Interne Ermittlungen aufgrund normativer Vorgabe
II.Sonstige Anlässe für interne Ermittlungen
D.Praxisrelevante Delikte des Arbeits- und Baustrafrechts
I.Delikte aus dem Bereich des Arbeitsstrafrechts
1.Beitragsvorenthaltung, § 266a StGB
c)Tathandlungen
aa)Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen, § 266a Abs. 1 StGB
bb)Vorenthalten von Arbeitgeberanteilen, § 266a Abs. 2 StGB
cc)Vorenthalten sonstiger einbehaltener Teile des Arbeitsentgelts, § 266a Abs. 3 StGB
f)Besonders schwere Fälle, § 266a Abs. 4 StGB
g)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations
aa)Indizien für Scheinselbstständigkeit
bb)Nicht-Vorliegen von A1-Bescheinigungen
cc)Sonstige zu prüfende Umstände
2.Illegale Ausländerbeschäftigung, § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III
a)Beschäftigung eines Ausländers
b)Genehmigungspflicht für abhängige Tätigkeiten
c)Keine Genehmigungspflicht bei EU-Bürgern
d)Genehmigungspflicht für Staatsangehörige der EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und Kroatien
e)Prozedere bei Aufenthaltstiteln und Arbeitsgenehmigungen-EU
h)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations
aa)Feststellung zum arbeitsrechtlichen Status des Ausländers
bb)Feststellungen zur Arbeitsgenehmigung bzw. zum Aufenthaltstitel
3.Mittelbare illegale Ausländerbeschäftigung, § 404 Abs. 1 SGB III